Для ретроспективного исследования нужны относящиеся к периоду медицинские документы, записи, переписка, нотариальные материалы и независимые сведения о поведении. Личные качества и хорошие отношения с родственниками сами по себе не показывают состояние в день сделки.
Вопрос о способности понимать значение действий обычно требует психиатрических знаний и проводится как комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Психолог не устанавливает недействительность договора и не доказывает, что человек действовал «не по своей воле». Эксперты описывают доступное состояние и ограничения данных, а юридические последствия и срок обращения определяет суд.