Перевод отследить можно, а узнать по блокчейну имя получателя — нет. В публичной сети каждая транзакция видна: эксперт восстанавливает путь средств от исходного адреса через промежуточные адреса и указывает для каждого шага номер блока, время и сумму. В Ethereum и TRON каждый перевод с адреса на адрес записан отдельно и устанавливается категорически. В Bitcoin транзакция может объединять несколько входов и выходов, а после смешения спорных средств с чужими в любой сети результат зависит от правила распределения, которое эксперт называет в заключении.
Адрес в блокчейне не содержит имени владельца. Маршрут, как правило, доводят до адреса биржи или обменного сервиса, и дальше связь с конкретным аккаунтом устанавливают только по сведениям этого сервиса. Их истребует следователь или суд, а эксперт проверяет, согласуются ли полученные данные с записями блокчейна. Метки аналитических сервисов вида «адрес принадлежит бирже» он приводит как внешний источник с указанием даты, а основанные на них выводы помечает как вероятные.
Практическая цель трассировки — найти сервис, которому можно направить запрос. Для этого нужны адреса с указанием сети и идентификаторы транзакций, а не только скриншоты.