Экспертиза блокчейн-активов в случаях их перевода на другие платформы или вовлечения в схемы отмывания денег проводится с использованием специализированных криминалистических методов и программных средств. Она направлена на тщательное отслеживание транзакций и анализ движения средств по децентрализованным сетям, а также через связи с централизованными биржами.
Вопреки распространенному мнению об анонимности криптовалют, большинство блокчейнов ведут публичный реестр всех операций. Это создает уникальную возможность для экспертов по экспертизе криптовалютных операций и блокчейн-активов восстановить и проанализировать всю цепочку финансовых перемещений. Задача эксперта в таком случае заключается не только в том, чтобы отследить сами транзакции, но и в том, чтобы сопоставить их с реальными событиями и, по возможности, с личностями участников. Эксперты используют передовые аналитические платформы и программное обеспечение для визуализации движения средств, выявления связей между различными кошельками и обнаружения аномальных финансовых потоков.
При переводе криптовалюты на другие платформы, например, между разными блокчейнами или на централизованные криптовалютные биржи, процесс усложняется. В таких случаях эксперт анализирует транзакции на нескольких блокчейнах (так называемый cross-chain анализ) и исследует данные, которые могут быть получены от централизованных сервисов. Например, если активы были переведены на биржу, эксперт может изучить записи о внутренних переводах и торговой активности на этой платформе, хотя доступ к таким данным может потребовать юридических запросов и сотрудничества со стороны соответствующей организации.
Когда речь идет о схемах отмывания денег, эксперты применяют методы финансовой криминалистики для выявления признаков, характерных для незаконных операций. К таким признакам могут относиться использование микшеров (сервисов, смешивающих транзакции для затруднения отслеживания), множественные транзакции малого объема, быстрые переводы между большим количеством адресов, а также нелогичные или необоснованные экономически операции. Современные инструменты позволяют экспертам идентифицировать адреса, связанные с миксерами, и делать попытки «разделения» смешанных средств, выявляя исходные и конечные точки движения активов.
Для успешного проведения такой экспертизы крайне важно предоставить эксперту максимально полную исходную информацию. Чем больше данных будет доступно на начальном этапе – таких как известные адреса кошельков, хэши транзакций, даты и суммы операций, а также любая дополнительная информация о сторонах и обстоятельствах дела – тем выше вероятность успешного отслеживания активов. Кроме того, могут потребоваться материалы судебного дела, запросы к биржам или другие документы, подтверждающие необходимость и обоснованность анализа.
Процесс такой экспертизы является трудоемким и требует глубоких знаний как в области технологии блокчейн, так и в криминалистике. Заключение эксперта представляет собой детальный отчет о выявленных транзакциях, связях и движениях активов, часто сопровождаемый наглядными схемами и аналитическими выкладками. Это заключение становится важным независимым доказательством в арбитражных, гражданских или уголовных делах, позволяя суду получить объективную картину перемещения цифровых активов.
Для получения точного расчета стоимости и подробной консультации по вашему конкретному случаю, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами. Вы можете заполнить форму на сайте, позвонить нам по телефону или отправить имеющиеся у вас материалы для предварительной оценки.
