Компании стоит заказывать корпоративную экспертизу криптовалютных операций для выявления мошенничества сотрудников или соблюдения норм в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (AML/CFT) как в превентивном порядке, так и при возникновении конкретных подозрений или требований.
В современном деловом мире криптовалюты становятся все более распространенным инструментом, что несет в себе как новые возможности, так и повышенные риски. Корпоративная экспертиза криптовалютных операций представляет собой независимый анализ цифровых активов, транзакций и связанных с ними данных внутри компании. Этот процесс позволяет выявить потенциальные угрозы, связанные с недобросовестными действиями сотрудников, а также обеспечивает соответствие деятельности компании строгим регуляторным требованиям, что особенно актуально в условиях ужесточения финансового контроля и растущего внимания к операциям с цифровыми активами.
С точки зрения соблюдения норм AML/CFT, регулярное проведение такой экспертизы является важнейшим элементом системы риск-менеджмента. Нормативно-правовая база в отношении криптовалют постоянно меняется и усложняется, что требует от компаний постоянной бдительности и готовности подтвердить законность своих операций. Несоблюдение требований AML/CFT может повлечь за собой серьезные последствия, включая крупные штрафы, блокировку счетов, отзыв лицензий и, что не менее важно, значительный репутационный ущерб. Экспертиза криптовалютных операций и блокчейн-активов позволяет оценить эффективность внутренних процедур контроля, выявить слабые места в системе мониторинга транзакций и убедиться в том, что все операции соответствуют действующему законодательству. Это особенно важно для финансовых организаций, криптобирж, а также любых компаний, активно использующих цифровые валюты в своей деятельности или косвенно связанных с ними.
Что касается выявления мошенничества со стороны сотрудников, то корпоративная экспертиза необходима при появлении любых признаков недобросовестного поведения. К таким признакам могут относиться необъяснимые финансовые расхождения, необычные или подозрительные криптовалютные транзакции, осуществленные через корпоративные или личные счета, использование сотрудниками ресурсов компании (вычислительной мощности, рабочего времени) для майнинга или торговли криптовалютой, а также резкое изменение благосостояния сотрудников, не соответствующее их официальным доходам. Сложность отслеживания и анализа криптовалютных потоков часто делает внутренние расследования неэффективными, требуя привлечения внешних экспертов, обладающих глубокими знаниями в области блокчейна и криптофорензики. Своевременное проведение такой экспертизы позволяет не только установить факт мошенничества, но и определить его масштаб, выявить сообщников и предпринять меры по минимизации ущерба.
Кроме того, существуют и другие ситуации, когда обращение к экспертам в области криптовалютных операций будет оправдано. Например, при покупке или поглощении компаний, имеющих значительные криптовалютные активы, такая экспертиза является частью процедуры комплексной проверки (дью-дилидженс) для оценки реальной стоимости активов и выявления скрытых рисков. При внутренних расследованиях по фактам утечки данных или несанкционированного доступа к системам экспертиза может помочь установить, были ли затронуты криптовалютные кошельки или данные о транзакциях. Также проведение экспертизы целесообразно при разработке или внедрении новых продуктов и услуг, связанных с криптовалютами, для оценки их безопасности и соответствия регуляторным требованиям еще до запуска, а также при увольнении ключевых сотрудников, имевших доступ к криптовалютным ресурсам компании, для аудита их действий и исключения несанкционированного вывода активов.
Для проведения полноценной корпоративной экспертизы криптовалютных операций вам потребуется предоставить экспертам доступ к внутренней документации компании, касающейся политики использования криптовалют, а также к логам транзакций, адресам криптовалютных кошельков, данным учетных систем и любой другой информации, относящейся к цифровым активам. Чем подробнее и полнее будет предоставленная информация, тем более точным и всеобъемлющим будет экспертное заключение. На итоговую стоимость и сроки выполнения экспертизы будут влиять объем анализируемых данных, сложность поставленных вопросов, необходимость задействования специальных программных инструментов, а также срочность выполнения работы. Наши специалисты готовы оперативно оценить вашу ситуацию и предложить оптимальное решение с учетом всех ваших потребностей.
Для получения точного расчета стоимости и подробной консультации по вашему конкретному случаю, пожалуйста, заполните форму на сайте или позвоните нам по телефону. Наши эксперты с готовностью ответят на все ваши вопросы и помогут определить необходимый объем и вид экспертизы.
