Экспертиза даёт следствию и суду проверяемую картину операций: какие переводы совершил потерпевший, когда, в каком количестве и через какие адреса средства дошли до бирж или обменников. Опираясь на этот маршрут, следователь направляет запросы сервисам и ходатайствует перед судом об аресте. Потерпевший может и сам заказать внесудебное исследование, чтобы обосновать заявление или жалобу на отказ в возбуждении дела.
Эксперт не устанавливает, кто совершил мошенничество, и не квалифицирует действия: это делают следствие и суд. Если на телефоне или компьютере подозреваемого найдены данные для управления адресами из маршрута, эксперт описывает это как технический факт, который суд оценит вместе с другими доказательствами.
Когда схема строилась как инвестиционный проект с обещанной доходностью, её экономическое устройство исследуют отдельно — в рамках экспертизы финансовых пирамид. Обе задачи часто ставят в одном деле.