Экспертиза может показать, какие сделки отражены в данных биржи и как поступления на карту соотносятся с ними. Эксперт сопоставляет карточки ордеров вместе с чатом, выгрузку личного кабинета биржи и банковскую выписку по суммам, времени и реквизитам, а имя плательщика в выписке сверяет с данными контрагента в ордере. Он устанавливает, какие поступления соответствуют каким ордерам, согласуется ли последовательность действий с механизмом площадки и каков итоговый результат операций.
Сама P2P-сделка проходит во внутреннем учёте биржи и в блокчейне не видна, поэтому подлинность скачанной вами выгрузки подтверждает ответ биржи. Правомерность ваших действий, осведомлённость о происхождении денег покупателя и обоснованность ограничений банка эксперт не оценивает: это вопросы к банку, юристу и, при споре, к суду.
Подготовьте полную выгрузку из личного кабинета, карточки всех ордеров за период вместе с чатом и выписки по всем картам, на которые приходили деньги. Рублёвую часть анализируют так же, как в экспертизе движения средств по счетам.