Да, экспертиза криптовалютных операций и блокчейн-активов может значительно помочь в отслеживании украденных криптовалют и расследовании мошенничества в децентрализованных финансах (DeFi), даже если транзакции уже подтверждены и есть подозрения на взлом. Несмотря на кажущуюся анонимность и необратимость транзакций в блокчейн-сетях, профессиональная экспертиза позволяет выявить цепочки перемещения активов и собрать доказательства для дальнейших действий.
Природа большинства публичных блокчейнов заключается в том, что все транзакции являются общедоступными и неизменяемыми. Это означает, что каждая операция, включая перевод украденных средств, навсегда записывается в распределенный реестр. Хотя адреса кошельков напрямую не связаны с личными данными владельца (что создает псевдоанонимность), сам факт перемещения активов оставляет цифровой след. Эксперты используют специализированные инструменты и методы для анализа этих цепочек транзакций, выявляя пути движения средств от первоначального взлома до конечных точек.
Процесс такой экспертизы включает в себя глубокий "ончейн" (on-chain) анализ — изучение данных, записанных непосредственно в блокчейне. Это позволяет отследить, куда были отправлены украденные активы: на другие кошельки, в обменники, децентрализованные протоколы или миксеры. Эксперты применяют методы кластерного анализа, визуализации потоков средств и идентификации повторяющихся паттернов, чтобы сопоставить адреса и выявить потенциальные связи между ними, а также установить конечных получателей или попытки легализации активов.
Сложность экспертизы возрастает, когда злоумышленники используют методы обфускации, такие как миксеры (сервисы для смешивания криптовалют), кроссчейн-мосты для перемещения активов между разными блокчейнами или так называемые "приватные" криптовалюты. Однако даже в таких случаях опытные эксперты могут найти уязвимости или ошибки в действиях злоумышленников, использовать дополнительные инструменты для деанонимизации или построить аргументированную цепочку доказательств перемещения активов, насколько это возможно в рамках текущих технологий.
В случае с децентрализованными финансами (DeFi) экспертиза также охватывает анализ смарт-контрактов. Это критически важно, если взлом или мошенничество связаны с уязвимостями в коде контракта. Эксперты могут изучить код смарт-контракта, его логику, зафиксированные транзакции, чтобы определить механизм эксплойта, объем выведенных средств и идентифицировать адреса, которым принадлежат украденные активы. Это позволяет понять, как именно произошла кража и кто является бенефициаром.
Итоговая цель блокчейн-экспертизы — не просто отследить, но и связать "ончейн" данные с "оффчейн" (off-chain) информацией. То есть, эксперты стремятся найти точки соприкосновения между блокчейн-адресами и реальными идентификаторами. Например, если украденные средства попадают на централизованные криптобиржи, последние, как правило, имеют информацию о верификации пользователя (KYC). Экспертное заключение, содержащее детальный анализ движения средств и потенциальные связи с реальными лицами, становится весомым доказательством в уголовных или гражданских делах, помогая правоохранительным органам и адвокатским бюро в расследовании и привлечении виновных к ответственности.
Для проведения полноценной экспертизы и максимально точного отслеживания украденных криптовалют крайне важно предоставить экспертам максимум исходной информации. Сюда входят точные транзакционные идентификаторы (хеши), адреса кошельков, участвовавших в инциденте, временные метки всех операций, подробное описание обстоятельств взлома или мошенничества, любые доступные скриншоты, логи или переписки, а также информация о протоколах DeFi, если они были задействованы. Чем полнее и точнее будут исходные данные, тем выше шанс на успешное расследование.
На стоимость и сроки проведения такой экспертизы влияют несколько ключевых факторов: сложность схемы мошенничества, количество транзакций и задействованных блокчейнов/протоколов, использование злоумышленниками инструментов обфускации (миксеры, приватные монеты), а также срочность выполнения работы. Каждый случай уникален и требует индивидуального подхода.
Для получения точного расчета стоимости и консультации по вашему конкретному случаю, пожалуйста, заполните форму на сайте или позвоните нам по телефону. Наши специалисты ознакомятся с вашей ситуацией и предложат оптимальное решение.
