Ровно настолько, насколько доступны выписки, — и это лишь половина ограничения. Вторая половина методическая: деньги на счёте получателя обезличены так же, как целевые средства, поэтому за пределами первого звена связь конкретного поступления с конкретным последующим платежом устанавливается не наблюдением, а расчётным методом с принятыми допущениями. Метод называется и обосновывается, а при спорности расчёт выполняется по нескольким вариантам. Знать об обоих ограничениях нужно до постановки вопросов.
По выписке исследуемого лица видно первое звено: кому и сколько перечислено. Дальнейшее движение прослеживается только при наличии выписок получателей, а они истребуются судом либо предоставляются в рамках производства по делу. Без них исследование останавливается на первом звене, и заключение фиксирует это прямо.
Практический вывод для ходатайства: истребовать выписки нужно сразу по всей предполагаемой цепочке, а не по одному контрагенту. Каждый дополнительный круг запросов — это месяцы, а результат первого звена обычно ничего не доказывает: перечисление реально существующей организации само по себе нормально.
При этом даже без выписок второго звена многое видно из открытых источников: состояние получателя, его отчётность, наличие работников, судебные дела. Организация без штата и активов, получившая крупные суммы, — обстоятельство, устанавливаемое и без её выписки.