Да, и по выпискам это делается быстро даже при большом объёме. Специалист посмотрит структуру оборотов и скажет, видны ли признаки транзита, какие контрагенты заслуживают внимания и хватит ли имеющихся выписок для ответа на ваш вопрос.
Самый частый результат предварительного просмотра — вывод о недостаточности материалов: без выписок получателей цепочка обрывается на первом звене. Знать это до назначения экспертизы принципиально важно: истребование выписок занимает месяцы, и заявлять его нужно сразу, иначе экспертиза проводится дважды.
Оценка бывает и неблагоприятной: перечисления, которые заказчик считает выводом средств, оказываются обычными расчётами с действующими поставщиками, подтверждёнными документами и сопоставимыми с прежними периодами.
Прогноз не является заключением, не гарантирует результат и после исследования может уточниться. Если экспертиза назначена судом, назначенный эксперт сторону не консультирует.