Суды, как правило, принимают в качестве доказательств владения криптовалютными кошельками и блокчейн-активами заключение независимой экспертизы, подтверждающее их принадлежность конкретному лицу, а также совокупность сопутствующих материалов, которые были исследованы экспертом.
В мире цифровых активов, где нет традиционных свидетельств о праве собственности, таких как в случае с недвижимостью или акциями, доказывание владения криптоактивами требует особого подхода. Заключение судебного эксперта имеет высокую доказательственную силу, поскольку оно основано на специальных познаниях и тщательном анализе цифровых следов. Суд нуждается в экспертном мнении для корректной оценки технической сути криптовалютных операций и установления связей между цифровыми активами и их предполагаемым владельцем. Такой вид исследования, как экспертиза криптовалютных операций и блокчейн-активов, позволяет не только установить контроль над кошельком, но и проследить историю транзакций, выявить связи с другими активами и идентифицировать стороны, участвующие в сделках. Это помогает суду сформировать объективную картину и принять обоснованное решение.
Для подтверждения владения эксперты могут исследовать ряд цифровых и косвенных доказательств. К ним относятся записи блокчейна, которые содержат информацию о транзакциях с определенного адреса (хеши транзакций, метаданные по операциям). Важным аспектом является подтверждение доступа или контроля над криптовалютным кошельком: это может быть наличие приватного ключа или сид-фразы, хотя эксперт не занимается их восстановлением, а лишь подтверждает их существование и соответствие кошельку. Также во внимание принимаются история входов в учетные записи криптовалютных бирж или онлайн-кошельков, корреляция транзакций с традиционными финансовыми операциями (покупка криптовалюты с банковской карты или электронных кошельков), а также анализ устройств (компьютеров, мобильных телефонов), на которых хранились ключи или использовались сервисы для управления активами. Все эти данные в совокупности позволяют эксперту сделать вывод о фактической принадлежности цифровых активов определенному физическому или юридическому лицу.
При этом важно понимать, что эксперт устанавливает не юридическое право собственности, а фактически технический контроль и связь активов с конкретным лицом на основании предоставленных данных. Заключение эксперта становится значимым элементом доказательственной базы, которую суд оценивает в совокупности с другими представленными сторонами материалами дела, такими как показания свидетелей, договоры купли-продажи криптовалюты, чеки, скриншоты интерфейсов, а также материалы, полученные в рамках оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий.
Для успешного проведения экспертизы и получения убедительного заключения крайне важно предоставить экспертам максимальное количество информации и материалов, касающихся ваших криптовалютных операций. Это могут быть адреса криптовалютных кошельков, идентификаторы транзакций (хеши), скриншоты или фотографии интерфейсов бирж и кошельков, выписки из личных кабинетов, подтверждения покупки или продажи криптовалюты (банковские выписки, чеки), логи активности на платформах, а также данные об устройствах, которые использовались для управления активами. В случаях, когда речь идет о значительных объемах активов, ценными могут быть любые формальные или неформальные договоренности, переписки, подтверждающие намерения или факт сделок с криптовалютой. Чем полнее и детальнее будут исходные данные, тем более всесторонним и аргументированным окажется заключение эксперта.
Для получения точного расчета стоимости и подробной консультации по вашему конкретному случаю, пожалуйста, заполните форму на сайте или позвоните нам по телефону, указанному в разделе контактов. Наши эксперты готовы помочь вам составить исчерпывающий список необходимых документов и сформулировать вопросы для исследования.
