Обычное дело: в банкротных и уголовных производствах речь идёт о десятках тысяч операций за несколько лет. Обработка ведётся не вручную.
Выписки сводятся в единый массив, операции группируются по контрагентам, периодам и назначениям, строятся сводные таблицы оборотов и цепочки перечислений. Ручная проверка применяется точечно — к операциям, отобранным по заданным признакам.
Отсюда следствие для постановки задачи: чем точнее очерчен предмет, тем результативнее работа. Вопрос «проследить всё движение средств за три года» даёт объёмное описание, в котором тонет существенное. Вопрос «установить, какие суммы поступили от такого-то лица и как они расходовались» даёт применимый ответ.
Полезно заранее назвать интересующих контрагентов, периоды и суммовые пороги: это сокращает и срок, и стоимость. При этом отбор превращает исследование в выборочное: суммовой порог скрывает дробление платежей, а заданный перечень контрагентов — замкнутость расчётов через лицо, в перечень не попавшее. Выводы по выборке не распространяются на весь массив, и в заключении это оговаривается.
Отдельно о формате: выписки в машиночитаемом виде обрабатываются несопоставимо быстрее сканированных копий, которые приходится переводить в таблицы вручную. Если есть возможность получить электронный формат, это экономит недели.