Экспертиза №104353

Объектами данной экспертизы явились различные типы документарных доказательств, включая договоры займа, акты зачета взаимных требований, а также ряд иных актов и копии корпоративных и финансовых документов. Также для сравнительного анализа были представлены экспериментальные образцы подписей. Ключевой особенностью исследований стало наличие документов, содержащих как печатные, так и рукописные элементы, что требовало комплексного подхода к их анализу. Характеристики документов, такие как способ заполнения и состав использованных красящих веществ, имели решающее значение для проведения почерковедческого исследования и установления давности.

• Договор процентного займа № 01/18 от 22.02.2018 (предоставлен одной из сторон, с печатными данными о погашении и процентах) – 1 экз., на 2 л.
• Акт зачета взаимных требований от 29.12.2018 – 1 экз., на 1 л.
• Договор процентного займа № 01/18 от 22.02.2018 (предоставлен третьим лицом, с рукописными данными о погашении и процентах) – 1 экз., на 2 л.
• Акт № 18032702 от 27.03.2018 – 1 экз., на 1 л.
• Акт № 18032301 от 23.03.2018 – 1 экз., на 1 л.
• Акт № 18031603 от 16.03.2018 – 1 экз., на 1 л.
• Акт № 18051002 от 10.05.2018 – 1 экз., на 1 л.
• Акт № 18043005 от 30.04.2018 – 1 экз., на 1 л.
• Акт № 18042002 от 20.04.2018 – 1 экз., на 1 л.
• Акт № 18052001 от 20.05.2018 – 1 экз., на 2 л.
• Акт № 18051001 от 10.05.2018 – 1 экз., на 3 л.
• Акт № 18043004 от 30.04.2018 – 1 экз., на 3 л.
• Акт № 18042001 от 20.04.2018 – 1 экз., на 3 л.
• Акт № 18053101 от 31.05.2018 – 1 экз., на 2 л.
• Акт от 30.09.2018 приема-передачи помещений при расторжении договора аренды нежилых помещений № Д-125/2 от 01.04.2018 – 1 экз., на 1 л.
• Копия расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрационный орган от 07.11.2011 – 1 экз., на 1 л.
• Копия платежного документа по форме № ПД-4 (налог) от 18.10.2011 – 1 экз., на 1 л.
• Копия страницы 09 формы № Р13001 лист Н страница 2 от 18.10.2011 – 1 экз., на 1 л.
• Копия протокола общего учредительного собрания участника общества от 18.10.2011 – 1 экз., на 2 л.
• Копия доверенности № 1 от октября 2011 г. – 1 экз., на 1 л.
• Экспериментальные образцы подписей, выполненные в медленном, среднем и быстром темпе от 26.04.2021 – 1 экз., на 3 л.

Целью проведения данной комплексной экспертизы было многоаспектное исследование документарных доказательств, направленное на установление как исполнителей рукописных записей, так и фактических дат создания представленных финансовых и корпоративных документов. Перед экспертами ставилась задача определить, были ли подписи на ключевых документах, таких как договоры займа и акты зачета взаимных требований, выполнены одним и тем же лицом или разными. Критически важным аспектом было установление, созданы ли конкретные подписи самим предполагаемым подписантом или иным лицом, возможно, с использованием методов технического копирования, что имеет прямое отношение к вопросу подлинности документов. Для решения этих задач применялись традиционные качественно-описательные и графические методы сравнительного анализа почерков и подписей, а также специализированные методики исследования электрофотографических изображений рукописных реквизитов и выявления технической подделки подписей. К сложностям, которые преодолевались в ходе работы, можно отнести необходимость проведения детального анализа подписей, выполненных в условиях, проявляющихся в снижении координации и замедлении темпа движений. Такие признаки могли указывать на действие "сбивающих факторов", требующих особо тщательного диагностического исследования для точной идентификации исполнителя. В ходе исследования технической подделки подписей эксперты фокусировались на обнаружении мельчайших совпадений в расположении характерных точек письма, таких как точки начала и окончания движений, пересечения элементов, а также точных размерных величин подписей. Обнаружение таких микросовпадений является ключевым для выявления методов копирования, которые зачастую оставляют следы, невидимые невооруженным глазом, но критически важные для объективной оценки.

Дополнительной и не менее важной целью было определение соответствия дат, указанных в документах (договорах займа и акте зачета взаимных требований), реальному времени их создания, что является фундаментальным для оценки достоверности документа. Это исследование включало в себя всесторонний химический анализ состава красящего вещества подписей и оттисков печатей, а также тщательную оценку пригодности реквизитов для датирования, учитывая их состояние и количество. Эксперты также проводили комплексное изучение документов на предмет выявления признаков агрессивного воздействия, включая термическое, световое, химическое или механическое, которое могло бы исказить естественный процесс старения чернил и, как следствие, повлиять на результаты датирования. Для установления давности выполнения документов использовались передовые инструментальные методы, такие как тонкослойная хроматография (ТСХ) и газожидкостная хроматография (ГЖХ) в сочетании с термодесорбцией. Эти методы основаны на изучении естественного процесса испарения летучих растворителей из чернил с течением времени. Методика "Определение давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей", разработанная в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, стала основой для проведения данных анализов, обеспечивая стандартизацию и научную обоснованность подхода. Моделирование процесса старения штрихов проводилось с использованием специально подобранных экспериментальных образцов с известным временем выполнения и схожим химическим составом материалов письма, хранящихся в контролируемых условиях. Все это обеспечивало научную достоверность и точность определения временных рамок создания документов.

1. Одним или разными лицами выполнены подписи от имени одного из участников процесса на первом и втором листе представленного одной из сторон договора займа №01/18 от 22.02.2018 и на Акте зачета взаимных требований б/н от 29.12.2018?
2. Кем, самим участником процесса или другим лицом, выполнена подпись на первом листе представленного одной из сторон договора займа №01/18 от 22.02.2018 и на Акте зачета взаимных требований б/н от 29.12.2018?
3. Соответствует ли дата создания представленных одной из сторон договора займа №01/18 от 22.02.2018 и Акта зачета взаимных требований б/н от 29.12.2018 датам, указанным в этих документах - 22.02.2018 и 29.12.2018 соответственно? Если не соответствует, в какой период были созданы указанные документы?
4. Соответствует ли дата создания представленного третьим лицом договора займа №01/18 от 22.02.2018 дате, указанной в договоре -22.02.2018 г.? Если не соответствует, в какой период был создан указанный документ?
5. Не выполнены ли подписи от имени одного из участников процесса, расположенные на стр. 1 договора займа №01/18 от 22.02.2018 и на акте зачета взаимных требований б/н от 29.12.2018 методом копирования с образца подписи? (Вопрос поставлен по инициативе экспертов в соответствии со статьей 86 АПК РФ).