Экспертиза №139136

Предметом исследования стали оригиналы финансовых и договорных документов, предоставленные для установления их фактической даты создания, последовательности выполнения реквизитов и наличия возможных модификаций. Особенностью некоторых исследуемых объектов являлось расположение реквизитов (подписей и оттисков печатей) на клеевых слоях прошивок или их пересечение со сшивкой, что наложило ограничения на применение некоторых стандартных методик исследования.

Перечень исследованных объектов:

1. Оригинал договора процентного займа от 18.05.2016, объемом 2 листа.
2. Оригинал выписки по счету АО «Строительная инвестиционная Управленческая Структура» за 07.06.2016, сшитый с мемориальным ордером №006 от 07.06.2016, банковским ордером №014 от 07.06.2016, мемориальным ордером №015 от 07.06.2016, общим объемом 4 листа.
3. Оригинал выписки по счету АО «Строительная инвестиционная Управленческая Структура» за 07.06.2016, сшитый с мемориальным ордером №006 от 07.06.2016, банковским ордером №128 от 07.06.2016, мемориальным ордером №006 от 07.06.2016, общим объемом 4 листа.
4. Оригинал выписки по счету АО «Строительная инвестиционная Управленческая Структура» за период с 01.01.2016 по 21.07.2016, объемом 11 листов.

Целью проведения данной комплексной экспертизы было установление фактической даты изготовления ряда финансовых документов и договора процентного займа, а также отдельных реквизитов на них, включая рукописные подписи и оттиски печатей. Перед экспертами ставилась задача определить, соответствуют ли фактические даты создания документов датам, указанным в них, а также установить, были ли эти документы и их реквизиты изготовлены после определенных ключевых событий, таких как ликвидация юридического лица. Дополнительно требовалось выявить период времени выполнения подписей и печатей, а также исследовать последовательность нанесения печатного текста и реквизитов на договор процентного займа. Важной составляющей являлось обнаружение признаков возможного монтажа или искусственного старения документов, что потребовало применения как химических, так и технико-криминалистических методов исследования.

В процессе работы эксперты сталкивались со сложностями, обусловленными природой исследуемых объектов. Некоторые оттиски печатей и подписи были расположены таким образом (например, на клеевом слое прошивки или пересекаясь со сшивкой), что не удовлетворяли строгим требованиям выбранных методик для количественного определения летучих растворителей, что ограничивало возможность получения точных абсолютных датировок. Несмотря на эти нюансы, был применен комплексный подход, включающий исследование внешнего вида документов, их изучение в различных областях спектра (ИК, УФ, косопадающий свет) для выявления агрессивных воздействий. Для установления давности создания документов широко использовался метод газовой хроматографии, основанный на анализе содержания летучих растворителей (2-феноксиэтанола, глицерина) в штрихах паст. Последовательность нанесения оттисков печатей и подписей определялась через анализ люминесценции в сине-зеленом свете. Исследование печатного текста выявляло общие и частные признаки печатающего устройства, включая дефекты бумагоподающего привода, что позволяло судить о времени создания листов договора. Вся работа осуществлялась с учетом требований Федерального закона №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и специализированной методической литературы.

1. Соответствует ли фактическая дата изготовления Банковского ордера №014 от 07.06.2016, а также оттиска наборной печати и подписи в исследуемом документе, дате, указанной в исследуемом документе?
2. Был ли изготовлен указанный документ, а также подпись и печать на указанном документе после определенной даты?
3. В какой период времени выполнены подпись и наборная печать на исследуемом документе?
4. Соответствует ли фактическая дата изготовления мемориального ордера №015 от 07.06.2016, а также оттиска наборной печати и подписи в исследуемом документе, дате, указанной в исследуемом документе?
5. Был ли изготовлен указанный документ, а также подпись и печать на указанном документе после определенной даты?
6. В какой период времени выполнены подпись и наборная печать на исследуемом документе?
7. В какой период времени выполнены подписи от имени Председателя правления и печать на прошивке документов?
8. Выполнены ли вышеуказанные подписи после определенной даты или в ином временном промежутке?
9. Соответствует ли фактическая дата изготовления договора процентного займа от 18 мая 2016г., а также подписей Генерального директора и оттиска печати, дате, указанной в исследуемом документе?
10. Если не соответствует, то в какой период времени выполнены подпись Генерального директора и печать?
11. Установить последовательность изготовления каждого листа печатного текста договора процентного займа от 18.05.2016г. в отдельности, подписи и оттиска печати.
12. В одно ли и то же время созданы первый и второй лист договора процентного займа от 18 мая 2016г.?
13. Нанесен ли печатный текст на каждый лист договора в один прием и с использованием одного печатного устройства или печатный текст наносился в разное время с использованием разных печатающих устройств? Если все страницы Договора распечатаны на одном печатающем устройстве, то не распечатана ли какая-либо из страниц значительно позже других?
14. Имеются ли в представленном на исследование Договоре признаки монтажа?
15. Подвергались ли исследуемые документы химическому, термическому, световому или иному воздействию (искусственному старению)?